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清洗什么钱将构成洗钱罪?

2020-09-28    市场监管总局反洗钱办    市场监管总局反洗钱办
  《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称:《反洗钱法》)第二条规定,清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。但专家提出,以上列明的洗钱上游犯罪范围过窄,新修订的《反洗钱法》建议增加包括《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百四十九条“掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质的各类行为”。


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