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金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱工作开展评估,市场监管等部门承担怎样的职责?

2020-10-15    市场监管总局反洗钱办    产品可靠性报告
  市场监管部门应当在市场监管范围内对反洗钱工作的成效、评估、整改、结果等方面直接负责,全面做好风险防范工作。一是要将反洗钱工作纳入部门内部的工作规划,将反洗钱工作和日常业务工作同部署同落实。要制定包括日常工作和国际评估在内的工作计划,加大人员资源保障,培养一支对内能够搞反洗钱监管执法,对外能够搞国际谈判磋商的精干队伍。二是要做好评估后续的整改工作,各成员单位要根据中央领导同志批准的近期反洗钱工作要点,参考部际联席会议办公室提供的中国反洗钱评估报告问题清单,细化工作任务,抓紧制定整改工作方案和任务清单。


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