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对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项,市场监管部门应该加强哪些方面的工作?

2020-10-15    市场监管总局反洗钱办    产品可靠性报告
  对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项,市场监管部门应该加强三方面的工作合规性问题:对于一般行业的企业:市场监管总局官网应当公布所有市场主体的成立条件;应充分评估中国所有类型法人的洗钱和恐怖融资风险;对公司受益所有权信息和加强非特定金融机构监管,市场监管部门配合主管部门开展相关工作;积极参与《反洗钱法》的修订。


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