对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项,市场监管部门应该加强哪些方面的工作?
2020-10-15 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告 对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项,市场监管部门应该加强三方面的工作合规性问题:对于一般行业的企业:市场监管总局官网应当公布所有市场主体的成立条件;应充分评估中国所有类型法人的洗钱和恐怖融资风险;对公司受益所有权信息和加强非特定金融机构监管,市场监管部门配合主管部门开展相关工作;积极参与《反洗钱法》的修订。
新闻推荐
- 全力以赴把市场监管工作做深做细做实 罗文对加强市场监管总局
- 市场监管总局组织开展计量基准复核检查
- 我国拟进一步压实有关主体农产品质量安全责任
- 反垄断法完成修改,8月1日起施行
- 我国修法进一步压实有关主体农产品质量安全责任
- 两部门联合印发《网络主播行为规范》为网络主播从业行为划定
- 教育部发布预警:谨防“高价志愿填报指导”陷阱
- 第五届进博会已签约世界500强和行业龙头企业260家
- 反垄断法修正草案将二审 明确“安全港”适用范围
- 微拍堂等平台直播盲拍被投诉
- 我国迎来向“制造强国”“网络强国”历史性跨越
- 罗文同志任国家市场监督管理总局党组书记
- 直播带货成为“新农活” “新农人”网上闯出致富路
- 市场监管总局 农业农村部 国家林草局 发布公告停止执行 《关于
- 国家药监局:选购“美瞳”产品应查看其医疗器械注册证
- 改革助力国企高质量发展
- 欧派电动车关联公司因电池防篡改不合格被罚47万
- 国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局反不正当
- 四部门遏制“天价”月饼 将重点监督单价超过500元的盒装月饼
- 燕窝、茶叶、粽子……商品过度包装该“瘦身”了