中东某宗教恐怖组织为了筹集恐怖分子活动资金，委派A先生及其妻子在Ｂ国注册成立了一家钻石贸易公司。该公司在收到中东恐怖组织巨额资本金后，迅速汇往西非某国购买大量钻石，并通过走私进入Ｆ国，然后在市场销售，获取巨额利润后，将利润分散汇回该组织在中东各国金融机构开立的账户，资助恐怖分子购买武器、炸药等物资。
分析：通过钻石走私获取利润是当前国际恐怖分子获得资金的主要渠道之一。国际上备受关注的“冲突钻石”(conflict diamond)是通过钻石走私资助国际恐怖组织的一个典型代表，指的是出产钻石的西非国家武装分子非法开采的钻石。武装分子通过各种手段在国际市场上出售这些钻石，然后用所得利润资助其恐怖活动。因为恐怖活动导致大量流血，所以“冲突钻石”也叫“血腥钻石”。一些未经证实的报道指出，本·拉登操控的“基地”组织也曾采取过这样的资产转移方式。根据美国官方统计，当前以“基地”组织为首的恐怖组织每年通过钻石买卖洗钱获取的资金高达1500万美元。
