编写说明
本报告是市场监管领域反洗钱百问百答大纲及说明报告。
第一部分为反洗钱的基础知识，主要介绍了洗钱的基本概念以及反洗钱的意义、方法等，并且详细阐述了犯罪分子洗钱的各种方式，以帮助识别洗钱犯罪的各种形态。
第二部分为反洗钱监管体制，中国反洗钱监管体制为由国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责全国的反洗钱监督管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。同时，国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第三部分为市场监管部门及职责，主要说明了市场监管部门在反洗钱工作中应当履行的职责，其中对特定非金融行业和收益所有人制度进行了重点介绍，除此之外还对国际反洗钱组织、国际反洗钱法律与公约进行了简要说明。
第四部分为案例选编，根据真实案例和实践经验，阐述了通过哪些途径和方法识别洗钱交易。结合在实践中能够掌握的资料信息，介绍了如何识别犯罪分子的实际交易行为，以及如何充分利用互联网等其他信息资源进行分析。
市场监管领域反洗钱百问百答
第一部分基础知识
第二部分监管体制
第三部分市场监管部门及职责
第四部分案例选编
