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“快递中奖”后陷入骗局,千余人被骗上亿元!

2024-06-21        央广网

  近年来,公众的反诈防骗意识增强,接到诈骗电话,往往能第一时间挂断。但是如果收到一个姓名、电话、地址都正确的快递,里边有一张刮奖卡,你会试试运气么?如果奖品很快送上门,再被客服人员拉进群,介绍更多的赚钱方法,你会继续照做么?

  山西太原警方近日侦破一起以快递作为引流工具实施诈骗的案件,全国18个省份有上千人被骗涉及资金上亿元。这样的快递是怎么来的?背后的骗局又该如何防范?

  去年12月,山西太原的李女士意外地收到一份快递。

  李女士说:“头一天拿回快递,我就觉得奇怪,因为我没有买这东西,它是一个很小的黑袋子,有名有姓,还有电话,全是我的。我也没多想,拆开一看,有一个小笔记本、一个宣传册,还有一个刮奖的卡。”

  快递内的卡片,以知名互联网平台的名义开展“刮奖”活动(央广网发 警方供图)

  李女士刮出五等奖,一份水果。按卡片上的信息扫码登记,很快收到了送货上门的水果。客服人员顺势又把她拉进了一个聊天群,推荐刷单赚钱的“兼职”。

  太原市公安局万柏林分局反诈中心民警胡焱杰介绍:“客服拉了一个群,一开始就是进行比如点点赞、收藏店铺等活动,群里面就发红包,也确实发了,她就相信了。之后他们就说这些任务太小了,也挣不了多少钱,下个APP,从APP里面接大单任务,所挣的钱就多了。”

  李女士的刷单任务从一单几元,到几千元、上万元,需要她先投钱,再得到更高的返利。

  李女士表示:“我回想整个过程,就是他们一步一步先给小利,觉得这东西可能是真的,然后通过这过程一步一步套进去。我转了一个5万元、一个8万元,之后再转的时候,我就觉得有点问题了,我当时没有那么多钱。有的人就在群里说,我立即去贷款。实际上,他们都是托儿。”

  

受害者在嫌疑人指引下参与刷单(央广网发 警方供图)

  李女士表示,从收到快递到发现自己被骗不过三天时间她已经按照对方的指引投入了三十余万元。警方接报后展开调查,确认李女士收到的快递是从太原本地发出的,寄件人一次性向网点购买了30万个快递单号,而这些夹着刮奖卡的快递是从河南安阳运来的。

  胡焱杰介绍:“我们通过他们的货运车辆找到了源头,很多房间里就有堆砌的用来快递的包装,还有小礼品、引流卡片、快递单号、面单纸等。”

  警方进一步向源头追溯,又找到了包装这些快递的现场。

  胡焱杰说:“几张桌子边都坐的是做兼职的人,就在那里包装快递,把小卡片和小礼品放到快递里,然后贴单号,全在干这些事情。”

  

警方查获大批量已打印好收件信息的快递面单(央广网发 警方供图)

  调查显示,这些包含姓名电话住址的公民个人信息来自境外甚至根据相对容易受骗的年龄和性别进行了分类。胡焱杰分析,这种通过快递中奖,吸引事主加入刷单的方式,与传统诈骗相比,引流环节比较长,但更容易获取受害者信任。

  胡焱杰介绍:“这是比较长的环节。因为传统引流很简单,发广告或打电话,拉人进群就可以了,比较直接。但是发快递很复杂,很多环节都要做好,还先要进行大量的垫资,但是其成功率确实会比其他的引流手段高。比如其他的引流,如果接到诈骗电话就直接挂断,但是接到快递的一些人比较爱贪小便宜,收到小礼品,就拿回去了,拿回去一看能刮奖,可以刮出来水果,水果也送了。他们就一步一步建立了信任关系。”

  嫌疑人向警方供述,这样的引流快递,从印刮奖卡、买小礼品,到雇人包装、租车运输、下单寄送,每件成本大约需要10元。警方统计,涉案团伙共发出引流快递超过500万件,全国18个省份有上千人因此落入电诈“陷阱”,被骗资金上亿元。只要涉诈快递被签收,嫌疑人就能从上家收到酬金,总共获利300余万元。目前,有6名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕2人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行监视居住案件正在进一步侦办

  受害者李女士说:“我现在刻意不再想。它其实带给我的更多是精神上的一种自我否定,因为我也都是受过教育的人,居然被这些骗子骗了如此多,我不相信自己怎么如此傻。”

  
  而在太原,因为收到这样的快递而被骗的,不止李女士一位。警方记录下劝阻受害者张女士转账的过程:

  民警:为什么给人家转账?

  张女士:是刷单。

  民警:怎么收到的信息?

  张女士:我无意间加了一个群。

  民警:我先跟你表明一下身份,我们是太原市公安局万柏林分局反诈中心的民警。是你本人转账吗?你还告诉我是某个亲戚向你借钱。

  张女士:按对方的意思,就是这样的操作。

  民警:对方让你这么说的?

  张女士:是的,对方就让瞎编。

  民警:我看对方跟你的聊天记录,红心点赞群、小任务专群等,这些都是干什么的?你接触的全是刷单。你一共被骗了三万余元,如果我们不联系你,你是不是还准备给骗子再转钱?

  张女士:对方让我再转45800元。

  
  太原市公安局万柏林分局表示,案发后已经与辖区内数百家快递网点签订了责任书建立起堵截涉诈快递的第一道防线。同时,组织社区民警、网格员等力量开展排查和宣传,请疑似涉诈快递的收件人签署反诈宣防告知书2000余份。今年6月以来,当地中奖快递引流电诈案件发案数量为0



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