-
我国特定非金融行业的反洗钱监管现状如何?
顺应国际趋势,我国《反洗钱法》已将特定非金融行业纳入反洗钱体系。《反洗钱法》第三条规定,反洗钱义务主体包括按照规定应当履行……
时间:2021-07-02 来源:产品可靠性报告
-
特定非金融行业反洗钱监管有哪些国际经验可以借鉴?
FATF多数成员都是自2013年新标准发布后才逐步加强特定非金融行业相关修法和监管工作。其中合规性指标和有效性指标均评价较高的成员共有……
时间:2021-07-01 来源:产品可靠性报告
新闻推荐
- 2023年我国广告业务收入13120.7亿元 比上年增长17.5%
- 特食、普食界限不明 北京多家超市货架有点乱
- 大咖素质训练营遇质疑便拉黑学员?
- 市场监管总局:严查网络销售、直播带货中 侵权假冒违法行为
- 市场监管总局认可检测司原一级巡视员乔东被开除党籍和公职
- 国家医保局曝光药品集采中影响市场公平竞争行为
- 茶百道登陆港交所:新茶饮行业“卷王”养成记
- 小刀、新日、金箭等电动自行车违规
- “老字号”玩出“新花样”
- 小林制药问题红曲保健品原料又查出异常化合物
- 市场监管总局曝光2023年“神医”“神药” 广告违法典型案例
- 2024年“世界计量日”主题发布
- 二十届中央第三轮巡视完成进驻
- 强约束直播带货 培育良好市场生态
- 中央第十一巡视组巡视国家市场监督管理总局党组工作动员会召
- 市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消
- 织密消费者权益保护网
- 市场监管总局组织开展民生领域广告监管专项行动
- 2023年“铁拳”行动十大典型案例
- 市场监管总局关于2023年产品质量 国家监督抽查情况的公告