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在什么情况可以依据《反洗钱法》冻结资金?

什么是可疑交易?金融机构如何发现和提交可疑交易报告？

什么是客户身份资料与交易记录保存制度?

大额交易报告的主要内容是什么?

目前对大额现金交易试点与管理有何新举措？

“了解你的客户”原则是指什么?

如何对客户洗钱风险划分进行管控？

如何对客户洗钱风险进行评估？

金融机构反洗钱内控制度包括什么？

什么机构负责反洗钱资金监测？