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受益所有人识别有哪些途径？

市场监管部门如何对企业合规问题进行有效的管理？

我国目前受益所有人制度现状是什么？

什么是受益所有人？

受益所有人当前主要国际标准是什么？

特定非金融行业应当履行的反洗钱义务包括什么？

特定非金融行业是指什么？

对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项，市场监管部门

市场监管部门如何与司法部门开展合作，构建行政执法和司法执法的有效衔接？

金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱工作开展评估，市场监管等部门承担怎样