受益所有人识别有哪些途径？
2020-10-15 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告
| 目前对法人的受益所有人识别主要有三种途径：公司登记部门集中登记，反洗钱义务机构收集、法人自己收集。从2015年开始，欧盟规定所有成员都需要引入受益所有人集中登记制度。在FATF组织的对各国反洗钱体系进行评估的过程中，FATF认为由公司登记部门集中登记受益所有人信息是更加有效的方式。从FATF评估结果看，欧盟国家此项评估结果明显较好。 |
| 目前对法人的受益所有人识别主要有三种途径：公司登记部门集中登记，反洗钱义务机构收集、法人自己收集。从2015年开始，欧盟规定所有成员都需要引入受益所有人集中登记制度。在FATF组织的对各国反洗钱体系进行评估的过程中，FATF认为由公司登记部门集中登记受益所有人信息是更加有效的方式。从FATF评估结果看，欧盟国家此项评估结果明显较好。 |