清洗什么钱将构成洗钱罪?
2020-09-28 市场监管总局反洗钱办 市场监管总局反洗钱办
| 《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：《反洗钱法》）第二条规定，清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。但专家提出，以上列明的洗钱上游犯罪范围过窄，新修订的《反洗钱法》建议增加包括《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百四十九条“掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质的各类行为”。 |
| 《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：《反洗钱法》）第二条规定，清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。但专家提出，以上列明的洗钱上游犯罪范围过窄，新修订的《反洗钱法》建议增加包括《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百四十九条“掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质的各类行为”。 |