什么是洗钱?
2020-09-28 市场监管总局反洗钱办 市场监管总局反洗钱办
| “洗钱”，英文名称为“money laundering”，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗地讲，洗钱就是将犯罪所得的“不干净”的非法收入变成“干净”的钱。洗钱的真正目的在于掩饰、隐瞒犯罪收益的真实来源和性质，把通过非法手段获取的犯罪收益通过混合，例如投资、存入银行、购买贵重物品等方式，达到表面合法化。 |
| “洗钱”，英文名称为“money laundering”，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗地讲，洗钱就是将犯罪所得的“不干净”的非法收入变成“干净”的钱。洗钱的真正目的在于掩饰、隐瞒犯罪收益的真实来源和性质，把通过非法手段获取的犯罪收益通过混合，例如投资、存入银行、购买贵重物品等方式，达到表面合法化。 |