犯罪分子怎么通过投资实业进行洗钱？
2020-10-14 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告
| 犯罪分子常常以投资者的身份，以兴办产业的形式洗钱，例如向现金密集行业投资。在大额交易报告制度下，犯罪分子如果直接向银行存入大量现金很容易就会被监测到，同时很可能因为不能说明现金的合理来源而引起执法部门的追查。为了能够合理解释大量存入银行的现金的来源，向现金流入密集型行业投资是犯罪组织洗钱的又一手法。现金密集型行业包括：娱乐场所、餐饮业、小型超市等，在日常经营活动过程中能够收取大量现金是这些行业的共同特点。在洗钱过程中犯罪组织以正当经营所得的名义将犯罪收入混入合法收入中向税务部门申报，在依法纳税的外衣下使犯罪收入合法化。纳税后，犯罪收入就变成完全意义上的正当收入了。在这里，纳税的税款则被犯罪组织视为洗钱成本。 |
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