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犯罪分子怎么利用博彩业进行洗钱?

  博彩业包括公立彩票、灰色棋牌、地下私彩、网络赌博、境外赌场等。这是一个有别于其他所有产业的特殊领域,由于其灰色性质,尤其是速度快、金额高、非实名、不透明、跨境跨国等特点,容易成为不法分子热衷的洗钱通道,因此通过博彩业洗钱在一些赌博合法化的国家或特定地区并不鲜见。通过博彩业洗钱有两种基本形式:一是利用赌场支票洗钱,另一种是通过赌场的正常经营活动洗钱。
  例如,赌场中最为典型的洗钱方法是:用现金购买大量的筹码,然后在赌博活动结束后让赌场用支票兑付剩余的筹码,之后再把支票上的钱存入任何一家银行。这种交易因为在赌场内部有同伙配合而被大大地简化,有的赌博机构甚至已经完全被犯罪集团所控制。如果赌场在其他国家或地区有分支机构或与其他赌博机构之间存在经营合作关系,能够接收来自其他赌博机构的筹码,则犯罪分子可以把现金分别放在不同的赌场中。