犯罪分子怎么利用律师进行洗钱？
2020-10-14 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告
| 我国《律师法》第二条将律师界定为“依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员”。在我国，所有律师必须加入律师事务所而不能以个人身份单独执业。律师行业存在的洗钱风险主要表现在以下几方面：1.律师行业本身面临较高的洗钱风险。律师行业作为社会经济活动中的“守门人”，广泛参与经济金融的各个层面，其所具备的专业知识和专门技能易于为洗钱分子所借助，其所具有的保守委托人秘密义务易于隐藏洗钱活动。2.通过虚假诉讼方式洗钱。当事人双方为达到洗钱目的，捏造虚假案例，经由律师形成虚假诉讼，通过诉讼结果中的赔偿方式，实现利益的输送。3.通过非诉讼业务洗钱。非诉讼业务是近年来律师行业发展较快的业务，也是目前政府鼓励律师事务所重点发展的业务，它包括提供法律咨询、担任法律顾问、办理合同事务、律师见证等，其中大量涉及诸如公司设立、不动产买证交卖券、易等经济活动，极易受到洗钱分子青睐。4.通过律师费缴纳方式洗钱。在律师参与的洗钱案件中，其收取的当事人高额律师费在缴纳相关税费后即成为律师的合法收入，这些貌似合法的收入最终会以其他方式转出，达到洗钱的目的。 |
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