国务院金融监管机构在反洗钱中的职责是什么？
2020-10-15 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告
| 国务院金融监督管理机构是指中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会，应履行的反洗钱监管职责主要有：参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告，审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 |
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