中国目前发布的反洗钱方面的法律和行政法规主要有哪些?
2020-10-15 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告
| 中国有关反洗钱的法律主要是《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)、《反洗钱法》《中国人民银行法》。《刑法》主要在于界定有关洗钱犯罪活动的情形与法律责任；对金融机构的相关界定为“金融机构工作人员违反反洗钱义务，要承担行政法律责任。实施洗钱犯罪或参与洗钱犯罪活动，要承担刑事法律责任。”《反洗钱法》主要界定了反洗钱监管部门法律职责与责任、金融机构反洗钱法律义务与责任。《中国人民银行法》为了确立中国人民银行的地位，明确其职责，保证国家货币政策的正确制定和执行，建立和完善中央银行宏观调控体系，维护金融稳定。其中，第四条第(十)款明确中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”；第三十二条明确“中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：….(九)执行有关反洗钱规定的行为。” |