其他单位和个人有什么反洗钱义务?
2020-10-15 市场监管总局反洗钱办 产品可靠性报告
其他单位和个人的反洗钱义务包括:(1)应当依法配合金融机构和特定非金融机构的客户尽职调查,配合反洗钱调查;(2)依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务。 |
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其他单位和个人的反洗钱义务包括:(1)应当依法配合金融机构和特定非金融机构的客户尽职调查,配合反洗钱调查;(2)依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务。 |