市场监管部门对特定非金融行业的职责有哪些？
2021-04-07 市场监管总局反洗 产品可靠性报告
| 市场监管部门对特定非金融行业对的职责包括：配合人民银行指定特定非金融行业范围；对特定非金融行业机构开展风险评估、市场准入和反洗钱监管，并提供制定完善反洗钱工作指引；通过指引和培训帮助机构履行反洗钱义务，理解受益所有人概念，在未完成客户尽职调查时应拒绝办理业务，提供独立可靠数据库帮助机构核实客户身份；监管义务机构执行定向金融制裁情况。 |
| 市场监管部门对特定非金融行业对的职责包括：配合人民银行指定特定非金融行业范围；对特定非金融行业机构开展风险评估、市场准入和反洗钱监管，并提供制定完善反洗钱工作指引；通过指引和培训帮助机构履行反洗钱义务，理解受益所有人概念，在未完成客户尽职调查时应拒绝办理业务，提供独立可靠数据库帮助机构核实客户身份；监管义务机构执行定向金融制裁情况。 |