犯罪分子洗钱的常用手法有哪些?_中国质量报告-产品可靠性报告官网

　　犯罪分子洗钱的常用手法有：

　　（1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；

　　（2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；

　　（3）利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；

　　（4）利用他人账户提现，切断洗钱线索；

　　（5）利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；

　　（6）设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；

　　（7）通过买卖股票、基金、期货、保险等各种投资活动，将非法资金合法化；

　　（8）购买彩票、房产进行洗钱；

　　（9）通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。