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犯罪分子怎么利用慈善业进行洗钱？

慈善组织是以私人财富用于公共事业的非营利社会组织，一般为自治机构，旨在资助诸如教育、科学、医学、公共卫生和社会福利方面的科……

时间：2020-10-15 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用＂庞氏骗局＂来洗钱?

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖。这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人发明的，很多非法……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用国际贸易进行洗钱？

国际贸易是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成。随着经济全球化，国际贸易成为世界各国对外经济关系的核……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用黄金珠宝业进行洗钱？

由于犯罪分子可能会受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用律师进行洗钱？

我国《律师法》第二条将律师界定为依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。在我国，所有律师必……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用博彩业进行洗钱？

博彩业包括公立彩票、灰色棋牌、地下私彩、网络赌博、境外赌场等。这是一个有别于其他所有产业的特殊领域，由于其灰色性质，尤其是……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用地下钱庄进行洗钱？

地下钱庄先是用很少的资金注册多家公司(多为个体工商户)，接着在一家或多家银行开立多个账户。账户不会立即启用，沉睡一段时间后相继……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用房地产业进行洗钱？

近年国际国内的房地产市场总体呈现以下特征：价格波动大且基本维持高位运行；房地产保值增值的功能不断被强化；资产全球化配置带来……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用虚拟货币进行洗钱？

互联网上的虚拟货币，包括比特币、莱特币等，这类虚拟货币不依靠法定货币发行机构发行，具有去中心化、开放性、自治性、匿名性、不……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用P2P进行洗钱？

P2P是英文peer-to-peer的缩写，意为点对点网络借款，是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。P2P容易被利……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告