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信用卡套现洗钱案
张家口齐某、袁某等人经预谋,注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业,在某银行开设10个结算账户,并利用这些账户在银……
时间:2020-09-21 来源:市场监管总局反洗钱办
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非法传销洗钱案
林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团,经过多年经营,林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后……
时间:2020-09-21 来源:市场监管总局反洗钱办
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网络赌博洗钱案
山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站,主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转……
时间:2020-09-21 来源:市场监管总局反洗钱办
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地下钱庄洗钱案
重庆A公司注册资金50万元,主要经营计算机软硬件开发、销售,计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人……
时间:2020-09-21 来源:市场监管总局反洗钱办
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非法集资洗钱案
北京某银行在办理业务过程中发现,存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务,仅三个月时间汇入资金281笔,金额1900余万元,提取现……
时间:2020-09-21 来源:市场监管总局反洗钱办
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市场监管领域反洗钱工作取得成效
产品可靠性报告报道(本刊通讯员刘慧 尹凤阳)按照反洗钱部际联席会议的决策部署,市场监管总局和地方市场监管系统认真履职,强化责……
时间:2020-09-21 来源:产品可靠性报告
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市场监管总局第三督导组充分肯定浙江市场流通行业扫黑除恶工作
产品可靠性报道(本刊通讯员程思)8月27日至29日,按照国家市场监管总局的统一安排,以网监司副司长韦犁为组长的总局扫黑除恶专项斗争……
时间:2020-09-21 来源:产品可靠性报告
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