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犯罪分子怎么利用娱乐业进行洗钱?
由于娱乐业所具有的特殊行业特征,并且常常收取现金,监管相对薄弱。目前利用娱乐业洗钱已经呈现出多样化的趋势。犯罪分子利用娱乐……
时间:2020-10-15 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用空壳公司进行洗钱?
空壳公司也被称为提名人公司,一般是指为匿名的公司所有权人提供的一种公司结构,这种公司是被提名董事和持票人所享有的所有权结合……
时间:2020-10-15 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用拍卖典当业进行洗钱?
拍卖和典当都是比较特殊的行业。拍卖具有诸如价值发现、资金融通、优化资源配置和拓宽销售渠道等功能,如犯罪分子与拍卖行串通,虚……
时间:2020-10-15 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用慈善业进行洗钱?
慈善组织是以私人财富用于公共事业的非营利社会组织,一般为自治机构,旨在资助诸如教育、科学、医学、公共卫生和社会福利方面的科……
时间:2020-10-15 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用"庞氏骗局"来洗钱?
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖。这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人发明的,很多非法……
时间:2020-10-14 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用国际贸易进行洗钱?
国际贸易是指跨越国境的货品和服务交易,一般由进口贸易和出口贸易所组成。随着经济全球化,国际贸易成为世界各国对外经济关系的核……
时间:2020-10-14 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用黄金珠宝业进行洗钱?
由于犯罪分子可能会受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极……
时间:2020-10-14 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用律师进行洗钱?
我国《律师法》第二条将律师界定为依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。在我国,所有律师必……
时间:2020-10-14 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用博彩业进行洗钱?
博彩业包括公立彩票、灰色棋牌、地下私彩、网络赌博、境外赌场等。这是一个有别于其他所有产业的特殊领域,由于其灰色性质,尤其是……
时间:2020-10-14 来源:产品可靠性报告
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犯罪分子怎么利用地下钱庄进行洗钱?
地下钱庄先是用很少的资金注册多家公司(多为个体工商户),接着在一家或多家银行开立多个账户。账户不会立即启用,沉睡一段时间后相继……
时间:2020-10-14 来源:产品可靠性报告
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