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利用支付机构洗钱案
被告人X在网上QQ群里购买了一个木马程序，之后通过受害者网上购物之际，将其网银上的余额二十余万元全部转到木马指定的支付宝账号上……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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信用卡套现洗钱案
张家口齐某、袁某等人经预谋，注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业，在某银行开设10个结算账户，并利用这些账户在银……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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非法传销洗钱案
林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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网络赌博洗钱案
山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站，主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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地下钱庄洗钱案
重庆A公司注册资金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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非法集资洗钱案
北京某银行在办理业务过程中发现，存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务，仅三个月时间汇入资金281笔，金额1900余万元，提取现……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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市场监管领域反洗钱工作取得成效
产品可靠性报告报道（本刊通讯员刘慧 尹凤阳）按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责……
时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
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