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犯罪分子怎么通过财务公司进行洗钱?

财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》设立的，以加强集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么通过投资实业进行洗钱？

犯罪分子常常以投资者的身份，以兴办产业的形式洗钱，例如向现金密集行业投资。在大额交易报告制度下，犯罪分子如果直接向银行存入……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么利用期货业进行洗钱？

期货市场的国际化、交易产品的特殊性以及高度的流动性，使得期货行业的资金隐蔽性更强，洗钱者通过多次复杂的期货交易之后，可以将……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
犯罪分子怎么通过保险进行洗钱？

保险公司的产品总体以保障性为出发点，发挥的是为全社会规避或分散风险的功能，因此在各类洗钱案例中与保险相关的数量和金额不高，……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
“扫黑除恶打击传销”小课堂

“扫黑除恶打击传销”小课堂……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
守好“钱袋子” 提升安全感--全国市场监管部门开展反洗钱工作综述

本刊通讯员刘慧报道：经济是肌体，金融是血脉。金融是国家重要的核心竞争力，而反洗钱工作是防止发生系统性金融风险的重要一环，是……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
市场流通行业扫黑除恶专项斗争成效显著

产品可靠性报道（本刊通讯员刘慧）自全国扫黑除恶领导小组部署开展重点行业领域突出问题专项整治以来，国家市场监管总局专门制定下……

时间：2020-09-28 来源：产品可靠性报告
什么是洗钱?

洗钱，英文名称为money laundering，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗地讲……

时间：2020-09-28 来源：市场监管总局反洗钱办
《市场监管领域反洗钱百问百答》之 10大典型案例

按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责任担当，层层压实反洗钱国际互评估整改任务和……

时间：2020-09-28 来源：市场监管总局反洗钱办
清洗什么钱将构成洗钱罪?

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：《反洗钱法》）第二条规定，清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪……

时间：2020-09-28 来源：市场监管总局反洗钱办