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犯罪分子怎么通过现金存款进行洗钱?
现金业务属于高风险业务，现金不具有个人特殊标记，无法追索交易痕迹，从洗钱行为发生过程看，现金存入银行是资金进入金融体系的第……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？
不会的。《反洗钱法》第五条规定，应该重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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反洗钱的主要手段有哪些？
反洗钱的主要手段基本分为以下四种： 一是法律手段 。世界各国反洗钱的法律手段主要包括加强立法建设和打击犯罪活动。加强立法建设包……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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利用房地产洗钱案
X是A、B、C三家公司的隐名实际控制人，X将犯罪资金最初存在公司A在离岸银行的账户中，最终投资于欧洲的房地产，房地产被用于扩张C公司……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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利用支付机构洗钱案
被告人X在网上QQ群里购买了一个木马程序，之后通过受害者网上购物之际，将其网银上的余额二十余万元全部转到木马指定的支付宝账号上……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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信用卡套现洗钱案
张家口齐某、袁某等人经预谋，注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业，在某银行开设10个结算账户，并利用这些账户在银……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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非法传销洗钱案
林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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